Перейти к содержанию
  • Авторизация  

    В России введут тотальный контроль на снятие наличных с иностранных карт

    15.01.2019 08:38

    Летом 2019 года для жителей России вводится контроль за снятие наличности с иностранных карт. Еще осенью прошлого года в Госдуме начал рассматриваться законопроект, который вносит ряд поправок в действующий закон № 115-ФЗ.

     

    Целью нововведений является борьба с отмыванием денежных средств, а также ужесточение способов финансирования терроризма.

     

     

    На фоне этого Росфинмониторинг предложил внедрить тотальный контроль над всеми операциями с наличными деньгами, проводимые с иностранных карт.

     

    Весь процесс утверждения законопроекта занял 6 месяцев, и как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский -

    Цитата

    "Пристальное внимание будет уделено именно к небольшим суммам, которые снимают граждане РФ на постоянной основе. В первую очередь под пристальный контроль попадут карты, выданные банками Афганистана, Ливии и Ирака."

     

    С 27 июня 2019 года все банковские учреждения России будут обязаны информировать Росфинмониторинг о снятии наличных денежных средств с иностранных карт, тех государств, которые попадут в список под контрольных. Перечень государств будет передан банкам в условиях строгой конфиденциальности.

     

    Как только произойдет снятие наличных, то банк будет обязан предоставить следующую информацию:

     

    сумма снятия;

    номер и данные карты;

    информация о владельце карты;

    дата и место проводимой операции;

    идентификаторы лица (если снятие происходило с привлечением 3-х лиц).

     

    Пока неизвестно коснется ли это NETELLER и Skrill, так как для контроля над ними нужны дополнительные технические условия и ряд нововведений.

     

    Изменено пользователем zuhel

    Авторизация  


    Обратная связь

    Рекомендуемые комментарии

    Комментариев нет



    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

    Регистрация нового пользователя

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Войти

Ограничения

Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Pushfold.ru не участвует в организации игр на реальные деньги, сайт носит исключительно информационный характер. Деятельность портала осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Поддержка

telegram: skyzuhel

skype: pushfold.ru

e-mail: info@pushfold.ru

Информация

Наша команда

Реклама на сайте


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
×